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“谈合作”“有项目”警方揭秘百万骗局

  男子王某冒充中铁某局正式员工,对外谎称跟领导关系很好,以可以承接到苏州地铁分包项目为由骗取他人信任,收取保证金供自己挥霍,先后诈骗近100万元。近日,唯亭派出所成功侦破这起诈骗案,将做着工程发包梦的“领导红人”王某抓获归案。

  深陷赌博,假冒身份为诈骗做铺垫

  王某是中铁某局某工程雇佣的临时工驾驶员,平时主要工作就是给项目部的人开车。从2018年3月起,王某就经常去青剑湖一家修车行修车,一来二去跟同是老乡的修车行老板卫君熟络起来。王某介绍自己是中铁某局的正式员工,还以中铁某局的名义在店里办了会员卡,几个月的交往下来,卫君对他的正式员工身份深信不疑,还把朋友建筑安装公司老板孙某介绍给王某认识。

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  2018年11月开始,王某迷上了一款叫“连线百家乐”的手机游戏,其实这是一个链接到境外的赌博网站,王某陆陆续续在该赌博网站上输光了钱,身上没钱又急于翻本的他开始动起了歪脑筋。王某想起了建筑安装公司老板孙某,想利用自己的身份和听来的工程项目信息打擦边球,虚构项目来骗孙某。

  为了能够成功,王某精心设计了行骗环节。他先是再次精美包装自己的身份,称自己是项目经理的专职司机,跟领导私交关系很好,可以拿到项目分包的工程。然后,又带着孙某一起到正在施工的地铁3号线的项目工地和项目办公室去实地“考察”。看见王某能顺利通过面部识别进入大门,工程部的公告栏里又有王某的考勤记录,这一切“亲眼所见”都让孙某更加相信王某的话。

  虚构项目,实地考察骗取信任

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  今年3月初,王某联系孙某称地铁6号线项目马上要启动了,自己有机会拿到其中一个站点的消防通风工程,问孙某要不要一起合作。孙某一听很感兴趣,一来机会难得,想通过项目赚钱;二来是想借此机会和中铁某局搭上关系。于是,毫不犹豫地就答应了。

  王某说要交30万元的入场保证金,先占个位子,等项目开工后,钱会退还回来,孙某也没有怀疑。几天后,两人约在王某家小区门口签署了王某伪造的协议书,孙某也将30万元打到了王某提供的个人账户中。

  王某拿到了钱,除了还借款和生活花销外,把剩余的钱都充进了赌博网站账号里,很快又输了个精光。于是,王某再次想到“合作愉快”的孙某,又虚构了一个地铁6号线分站点的装饰工程,这次保证金涨到了100万。孙某起初觉得100万太多了,自己拿不出这么多,而且公司资质也不够,做不了这个工程,于是就拒绝了。

  王某可舍不得煮熟的鸭子飞跑了,几天后,他再次和孙某联系,说自己打通了关系,项目领导同意把保证金降到50万,还说可以把孙某的公司作为引荐单位从而避开资质问题,拿到这个装饰项目。孙亮亮一想这个项目的利润要更大,就动了心,不久便又和王某签订了第二份“合作协议”。

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  保证金交好了,孙某期待着项目开工,可一连等了3个月,也没见有任何动静。项目没到手,说好退还的保证金也未归还,孙某不禁起了疑心,开始想要回钱款,王某却称公司上门来检查,账目都暂时被封了,要等到解封了才可以退保证金。到了6月中旬,孙某等待不下去了,怀疑自己被骗,向唯亭派出所报案。

  警方破案,牵出数案诈骗总额高达百万

  警方立即联系中铁某局有关责任人核实王某和所谓地铁外包项目的情况,发现王某实为临时合同工,且所说地铁项目全部是子虚乌有,初步确认了诈骗事实的成立,2019年6月21日,唯亭派出所将王某抓获归案。

  经过审讯,王某初步交代了诈骗孙某的过程。然而,事情并没有结束。警方通过调查王某聊天记录、转账记录、银行流水等,发现王某还有多笔大额资金流动异常,怀疑王某的诈骗对象可能不止孙某一人。

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  果然,经过警方严密的证据搜集和多次审讯突破,王某终于交代了也曾以类似的虚构的地铁保洁工程等项目为由,同样从修车行老板卫某和老乡郑某峰等人手里分别骗了10.64万元和6.5万元。期间,又利用被骗对象期望处好关系,维系合作的心理,以家人生病、公司平账借款、给领导送礼等理由继续骗取钱财,而所骗钱财全部挥霍在了赌博上。

  至此,王某诈骗涉案金额总计达98万,目前,其已被园区警方依法刑拘。套路用尽,诈骗近百万的他,面对的将是恢恢法网的严厉制裁。

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  警方提醒,正规单位外包项目会进行规范的招投标,个人名义是不可能拿到项目的,广大企业负责人应通过正规途径获取项目承包权,与合作单位签订正规合法的合作协议,切不可轻信他人,一旦发现被骗,应保留好所有转账凭证、聊天记录等证据,及时报案,寻求警方帮助。

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